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公司2020年第三次臨時股東大會

2020年10月16日（星期五）上午10:00，貴州貴安精準醫學研究院股份有限公司2020年第三次臨時股東大會、第二屆董事會2020年第一次會議在公司B206會議室順利召開。

公司股東方貴安產控集團張才哲、楊洋、潘凌、陳萬康，股東方代表貴安產控集團吳勇、圖克天津醫藥科技公司陶清寶、正源堂（天津）生物科技公司劉曉敏、天津耀宇公司陳玉皎出席會議，公司總經理羅實、監事會主席吳玉乾等列席參加了本次會議。

貴安產控集團公司代表發言

貴安產控集團總經理助理張才哲同志傳達了集團公司黨委的相關指導意見。會議圍繞集團公司的工作部署，為加快推進公司轉型發展，逐項審議了各條議案。

公司2020年第三次臨時股東會會議

公司2020年第三次臨時股東會會議審議通過了《北京亞超資產評估有限公司對正源堂（天津）生物科技有限公司、圖克天津醫藥科技有限公司、天津耀宇生物技術有限公司投資資產的評估報告》《合資協議書補充協議》《關于修改公司章程的議案》等議案。

公司2020年第二屆董事會第一次會議

公司第二屆董事會2020年第一次會議

公司第二屆董事會2020年第一次會議審議通過了《關于選舉吳勇同志為公司董事長的議案》《關于特聘曹軍同志為公司名譽董事長和高級顧問的議案》。

參會的股東代表、董事會成員、監事會成員本著高度負責的態度，嚴格按照《公司法》《貴州貴安精準醫學研究院股份有限公司章程》以及董事會、監事會的工作流程和要求履行職責，對各次會議議程進行認真的審議和表決，對上一任董事會、監事會以及公司生產經營工作給予了積極的評價和肯定，對存在的問題提出了意見和建議，并對今后的工作提出希望和要求，在與會人員的共同努力下，各項會議圓滿結束并取得了積極的成果。